포커스에이치엔에스 제5기 정기주총회 소집

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제22조의 규정에 따라 제5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

– 다      음 –

1. 일    시  : 2024년 3월 27일(수) 오전 09:00

2. 장    소  : 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17, 5층 회의실(호계동, 포커스빌딩)

3. 회의목적사항

■ 보고 안건

      감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의 안건

      제1호 의안 : 제5기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 [별첨1]

      제2호 의안 : 현금배당 승인의 건(1주당 30원) [별첨2]

      제3호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 3명, 사외이사 1명) [별첨3]

      제3-1호 의안 : 사내이사 김대중 선임의 건 (재선임)

      제3-2호 의안 : 사내이사 전재현 선임의 건 (재선임)

      제3-3호 의안 : 사내이사 안창현 선임의 건 (재선임)

      제3-4호 의안 : 사외이사 신완선 선임의 건 (재선임)

      제4호 의안 : 감사 김태우 선임의 건 [별첨3]

      제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) [별첨4]

      제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) [별첨4]

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,

   금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

   또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

   당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제5기 정기주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

   주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

           – 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

           – 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

      나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일 오전9시 ~ 2024년 3월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

      다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

           – 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

      라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 제출서류

   가. 직접행사 : 본인 신분증

   나. 대리행사

    – 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)

    – 대리인 신분증

8. 별첨

[별첨 1 : 사업보고서 및 감사보고서 첨부]
상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

[별첨 2 : 제5기 결산 현금배당 계획]
상법 제462조, 제464조, 제464조의 2, 당사 정관 제58조, 제59조에 따라 ‘제5기(2023년) 결산 현금배당 지급’을 아래와 같이 승인받고자 합니다.

(*) 배당금총액은 배당기준일 현재 총 발행주식 19,048,582주 중 자기주식 3주를 제외한 19,048,579주로산정하였으며,

시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

[별첨 3 : 이사 및 감사위원 후보약력]

[별첨 4 : 이사 보수한도 승인의 건]